PAYCO operasyonunda 15 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, emniyetteki işlemleri tamamlanan 30 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 21’i tutuklama, 9’u adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 15 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce yaptığı açıklamada “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğunun, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtilmişti.

Soruşturmanın ilk aşamasında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 9’u tutuklanmış, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapısı içerisinde yazılım mühendisi, bilişim personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları belirlenmişti.

Bu tespitler doğrultusunda İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da ikinci aşama operasyonlar düzenlenmiş, toplam şüpheli sayısı 30’a yükselmişti. Soruşturmanın, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.

(Odatv.com)